Fraude en la administración de personas jurídicas
Administración desleal, perjuicios societarios, operaciones irregulares y afectación patrimonial dentro de organizaciones empresariales.
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DEFENSA PENAL ESPECIALIZADA
Delitos económicos y empresariales
Brindamos asesoría y defensa legal técnica frente a contingencias penales corporativas, protegiendo el patrimonio de las empresas, accionistas y ejecutivos con una estrategia jurídica integral, confidencial y orientada a resultados.
NUESTROS SERVICIOS
Delitos Económicos y Empresariales
Asesoría y defensa legal especializada en las principales contingencias penales del sector corporativo y comercial.
Delitos financieros
Operaciones fraudulentas, captación irregular de recursos, afectaciones patrimoniales y conductas ilícitas dentro del sistema financiero.
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Defraudación tributaria
Maniobras fraudulentas destinadas a reducir, ocultar o evitar obligaciones tributarias frente a la administración fiscal.
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Delitos aduaneros
Ingreso, salida, ocultamiento o comercialización irregular de mercancías vulnerando controles y obligaciones aduaneras.
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Estafas complejas
Esquemas sofisticados de engaño, pluralidad de afectados, operaciones patrimoniales y mecanismos destinados a obtener beneficios ilícitos.
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+20 Años
De Experiencia Legal
NUESTRO ENFOQUE
Estrategia legal avanzada en el ámbito corporativo
Entendemos la dinámica empresarial y los riesgos patrimoniales. Elaboramos estrategias de defensa articulando aspectos contables, tributarios y financieros para proteger la viabilidad de la empresa y la reputación de sus directivos.
- Auditoría preventiva y gestión de contingencias penales
- Defensa técnica de directores, gerentes y socios
- Coordinación integral con peritos contables e idóneos
- Patrocinio de empresas querellantes o agraviadas
- Manejo confidencial de información financiera y comercial
PREGUNTAS FRECUENTES
Sobre delitos económicos y empresariales
Resolvemos las inquietudes más recurrentes sobre las investigaciones penales en el entorno de los negocios.
¿Puede una empresa asumir responsabilidad penal directa?
Sí. De acuerdo con la normativa vigente en el Perú (Ley N.º 30424), las personas jurídicas pueden ser objeto de sanciones administrativas y penales como multas, inhabilitación o clausura si no cuentan con un modelo de prevención idóneo.
¿Cuándo se configura la defraudación tributaria?
Ocurre cuando se utilizan engaños, astucia, ardid o falsedades (como la simulación de compras con facturas falsas) para dejar de pagar impuestos, obteniendo un beneficio indebido en perjuicio del Fisco (SUNAT).
¿En qué consiste el fraude en la administración de personas jurídicas?
Sanciona a administradores, directores o gerentes que alteran o falsean balances, ocultan la verdadera situación de la empresa o disponen indebidamente de sus bienes en perjuicio de los socios o de terceros.
¿Qué diferencia una estafa común de una estafa compleja?
La estafa compleja involucra estructuras financieras organizadas, pluralidad de víctimas, uso de contratos mercantilmente apuros, plataformas digitales o esquemas sofisticados diseñados para inducir a error económico.
¿Cómo actúa el estudio ante denuncias de Sunat o Aduanas?
Asumimos la defensa penal desde la fase de fiscalización o informe de indicios de delito tributario/aduanero, articulando la estrategia técnico-legal defensiva en sede fiscal y judicial.
¿Prestan asesoría presencial a empresas en regiones?
Sí. Nuestro equipo penalista corporativo presta soporte técnico en Lima y se traslada a cualquier departamento del país para atender requerimientos judiciales y fiscales urgentes.
PROTECCIÓN PENAL PARA SU EMPRESA
¿Requiere asesoría especializada en un caso de delito económico o empresarial?
Consulte con nuestro equipo de abogados especialistas en derecho penal corporativo y asegure la mejor estrategia de protección defensiva para su compañía.